Tag: منی لانڈرنگ

منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کیلئے بل سینیٹ سے منظور بل کے حق میں 28 اور مخالفت میں 9 ووٹ آئے جب کہ رضا ربانی، کامران مرتضی، طاہر بزنجو اور عمر فاروق نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا

بل فوری منظور کئے جانے پر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت کی گئی بل کو…

قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا ٹیکس کرائم کو منی لانڈرنگ میں شامل کرنے پر اظہارتشویش ایک کروڑ روپے کی ٹیکس چوری کو اینٹی منی لانڈرنگ میں ڈالنا درست نہیں ،چیئرمین کمیٹی

امریکا میں آمدنی کو چھپانا منی لانڈرنگ میں نہیں آتا،سینیٹرسعدیہ عباسی چوری جرم، اس میں گرفتاری اور سزا ہے لیکن…

منی لانڈرنگ کرنے والے غیر ملکیوں کو برطانیہ میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی‘ بی بی سی  برطانوی حکومت نے اکنامک کرائمز بل میں ترامیم کا بل یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے طے شدہ سزاؤں کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے تیار کیا ہے۔

’منی لانڈرنگ کرنے والے غیر ملکیوں کو برطانیہ میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی‘ روس کے امیر لوگوں پر…

ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی حریم شاہ کو مہنگی پڑگئی،ایف آئی اے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کے لیے خط لکھ دیا فضا حسین عرف حریم شاہ کے بینک آف پنجاب اور حبیب بینک میں اکاونٹس ہیں، دونوں بینک اکاونٹس انکوائری کی تکمیل تک منجمد کئے جائیں،ایف آئی اے

کراچی (ویب ڈیسک) ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں حریم شاہ کے بینک اکاونٹس منجمد کرنے کیلئے بینکوں…

پنڈورا پیپرزتحقیقات مکمل…مشہور شخصیات کی آف شور کمپنیز، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری سے متعلق انکشافات کمیشن 240 افراد کے خلاف انکوائری رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لے گا،ذرائع وزیراعظم آفس 

پنڈورا پیپرز میں شامل پاکستانیوں کے خلاف 80 فیصد تحقیقات مکمل مشہور شخصیات کی آف شور کمپنیز، منی لانڈرنگ اور…

Shafqat Mehmood Education Minister of Pakistan